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　　东南电子股份有限公司将于2025年6月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会◆★■◆★，会议地点为浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号公司8楼会议室。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式◆■◆■，网络投票时间为2025年6月17日9◆★■■:15-15:00。股权登记日为2025年6月11日。会议主要审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事，修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《关联方资金往来管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》及修订《公司章程》并办理工商登记★◆◆■■。其中，提案3、4和13为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过凯发k8体育国际在线。

　　东南电子股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息★■■★■、股东和股东会★◆★■、董事和董事会★■★■◆◆、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等方面的规定。公司注册资本为12◆★★■,017◆★.6万元★◆■★◆，法定代表人由执行公司事务的董事担任。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由9名董事组成★★★■◆，设董事长和副董事长，负责召集股东会并向其报告工作。公司利润分配政策强调现金分红为主，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%■■■◆◆★，连续3年累计分配不少于最近3年年均可分配利润的30%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，确保公司业务活动、风险管理、内部控制等事项得到有效监督。章程还规定了公司合并、分立★◆★、增资、减资◆★■◆◆◆、解散和清算等程序。

　　东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会根据相关规定，对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查◆■◆■■◆。经审核，独立董事候选人孙俊科先生■◆◆、常小东先生、赵元元女士具备担任上市公司董事、独立董事的任职条件◆★◆■★★、任职资格和履职能力■★★◆，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求◆◆■。提名委员会一致同意提名孙俊科先生■◆★◆、常小东先生、赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。孙俊科先生◆★★◆■◆、常小东先生、赵元元女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　东南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月30日下午召开凯发k8体育国际在线，审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名仇文奎、管献尧、赵一中、戴式忠、张立为非独立董事候选人；提名孙俊科■■■■◆、常小东、赵元元为独立董事候选人■■◆■，其中孙俊科为会计专业人士。会议还审议通过了关于修订公司部分制度的议案■◆◆◆★★，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等24项规章制度。关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案也获得通过，根据相关法律法规要求对公司章程有关条款进行修订。此外，会议决定于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会■★★◆，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

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　　证券之星估值分析提示东南电子盈利能力一般，未来营收成长性较差◆★。综合基本面各维度看，股价合理◆★★★■。更多

　　截至2025年5月30日收盘，东南电子（301359）报收于18■★◆.74元，较上周的18■★■★.93元下跌1◆◆.0%。本周■■★■◆，东南电子5月29日盘中最高价报19.21元。5月30日盘中最低价报18.6元。东南电子当前最新总市值22.52亿元★◆■★★，在其他电子板块市值排名30/32，在两市A股市值排名4736/5146。